Une approche exigeante de la bonne gouvernance
Carbone Lorraine s’appuie sur plus de dix ans de bonnes pratiques de la gouvernance d’entreprise et s'emploie à en appliquer rigoureusement les règles en termes de transparence, de qualité de l'information et d'équilibre des pouvoirs.
Cette politique a valu au Groupe le Prix de la meilleure gouvernance des sociétés de taille moyenne en 2007. Attribué à l’occasion des Trophées Midcaps, un événement organisé par Euronext, Ernst & Young et Oddo, ce prix distingue le Groupe en particulier pour la qualité de son organisation en matière de régulation des systèmes de décision, pour les règles de transparence, de qualité d’information et d’équilibre des pouvoirs qu’elle applique rigoureusement, ainsi que pour ses outils de contrôle interne.
Autour du Comité directeur et du Conseil d'administration, Carbone Lorraine réunit aujourd’hui trois comités -le Comité d'audit et des comptes, le Comité des nominations et des rémunérations et le Comité stratégique- en charge de la bonne gouvernance du Groupe.
le comité directeur
Composition :
Claude Cocozza : Président-Directeur Général
Ernest Totino : Directeur général exécutif
Bernard Leduc : Directeur des Ressources Humaines, Directeur Qualité et Progrès Continu
Marc Renart : Directeur de l'activité Protection Electrique
Jean-Claude Suquet : Directeur Administratif et Financier
Luc Themelin : Directeur des activités Hautes Températures
Les dirigeants composant le Comité Directeur ont pour mission d’animer et de superviser le fonctionnement opérationnel du Groupe. Lors de leurs réunions mensuelles, ils analysent l’évolution des ventes, des résultats et de la génération de cash et définissent les mesures à prendre en cas de dérive par rapport aux prévisions. Le Comité Directeur a également pour mission de contrôler la progression des projets de croissance.
le conseil d'administration
Composition :
Claude Cocozza, Président-Directeur Général
Hervé Couffin (administrateur indépendant)
Jean-Paul Jacamon (administrateur indépendant)
Jean-Claude Karpeles (administrateur indépendant)
Agnès Lemarchand (administrateur indépendant)
Walter Pizzaferri (administrateur indépendant)
Henri-Dominique Petit (administrateur indépendant)
Philippe Rollier (administrateur indépendant)
Composé de 8 membres, dont 7 administrateurs indépendants. Lors de chaque réunion, il analyse l’évolution des ventes et des résultats du Groupe, il procède à la revue de la stratégie proposée par chaque division, il suit la mise en oeuvre des principaux projets de croissance interne, il étudie les dossiers d'acquisition.
Il a sous sa responsabilité le Comité d’Audit et des Comptes et le Comité des Nominations et des Rémunérations.
Le comité d'audit et des comptes
Composé de 3 administrateurs indépendants, le Comité se réunit au moins deux fois par an. Il a pour mission d'examiner toute question relative à l'établissement, au contrôle et à la publication des comptes de la Société ; d'assurer la surveillance du contrôle interne et externe de la Société ; de prendre connaissance des travaux du Comité des Risques du Groupe, et d’évaluer chaque année avec ce Comité si les risques auxquels la Société est confrontée sont correctement identifiés et traités, et d’en rendre compte au Conseil d’Administration.
le comité des nominations et des rémunérations
Composé de 5 administrateurs, dont 4 sont indépendants, le Comité se réunit au moins une fois par an pour débattre des questions d’organisation de direction du Groupe, des modes de motivation et de rémunération du personnel et des dirigeants en fonction de la stratégie et des évolutions de la réglementation.